Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Москва

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739172746

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725003474

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03779-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 15.03.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 15.03.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

1)Созыв годового Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание);

2)Определение формы проведения Собрания;

3)Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

4)Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право

на участие в Собрании;

5)Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год;

6)Рекомендации Собранию о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года;

7)Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам

в Наблюдательный совет Общества;

8)Включение кандидата в список кандидатур для голосования на Собрании по выборам

в Ревизоры Общества;

9)Выдвижение кандидатуры аудиторской организации Общества;

10)Определение повестки дня Собрания;

11)Определение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

12)Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, и порядка ее предоставления;

13)Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении Собрания.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня заседания Наблюдательного совета эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата государственной регистрации 29.11.2007, код ISIN - RU0006752839.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин

3.2. Дата: 15.03.2023